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비디아이(주) (정정)주주총회소집결의
비디아이 2024.01.05 17:48 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | (임시)주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-05 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 - 상근여부 |
상근 | 비상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-18 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212(가산동,코오롱디지털타워에스턴 13층) 1306호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안) 임시주주총회 개최의 건 부의안건 1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1-1호 의안 : (주식)제 10조 신주인수권 조항 변경 제1-1-2호 의안 : (주식)제 11조 주식매수선택권 조항 변경 1-2호 의안 : 감사 선임의 건 제1-2-1호 의안 : 감사 고방선 선임의 건 1-3호 의안 : 자본금 감소의 건(감자결정) [감자사유 : 결손금 보전을 통한 재무상태 개선] [감자비율 : 보통주식 50%] 1-4호 의안 : 이사 선임의 건 제1-4-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건(신규선임) 제1-4-2호 의안 : 사내이사 이선행 선임의 건(신규선임) 제1-4-3호 의안 : 사내이사 추광후 선임의 건(신규선임) 제1-4-4호 의안 : 사내이사 홍성호 선임의 건(재선임) 제1-4-5호 의안 : 사외이사 민경훈 선임의 건(신규선임) 제2호 의안) 기타사항 1. 기타 임시주주총회 진행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함 2. 임시주주총회에 부의안건은 사정변경에 따라 이사회 결의를 통해 추후 수정 또는 추가될 수 있음 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-10-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-01-03 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 경제학과 졸업 -유나이티드파트너스자산운용 이사 |
| 이선행 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 기계공학부 졸업 -KLC그룹 대표이사 |
| 추광후 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | -추광후세무회계사무소 대표 -(주)에스티알씨앤비 감사 |
| 홍성호 | 1973-02 | 3 | 재선임 | -부경대환경공학 박사 -환경공학박사, 셀텍 부장 -(현) 비디아이 주식회사 신재생사업부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경훈 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | -인천대 경영학과 졸업 -SC저축은행 부장 -(주)비원이노베이션 부대표 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고방선 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -고려대학교 무역학과 졸업 -사단법인 한국음반산업협회 감사 -㈜유우일렉트로닉스 감사 -가율회계법인 이사 |
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