부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

비디아이(주) (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

비디아이 2024.01.03 18:19 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-03

1. 정정관련 공시서류	(임시)주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-30
3. 정정사유	부의안건 정정(추가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용 - 부의안건추가	-	1-4호 의안 : 이사 선임의 건 제1-4-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건(신규선임) 제1-4-2호 의안 : 사내이사 이선행 선임의 건(신규선임) 제1-4-3호 의안 : 사내이사 추광후 선임의 건(신규선임) 제1-4-4호 의안 : 사내이사 홍성호 선임의 건(재선임) 제1-4-5호 의안 : 사외이사 민경훈 선임의 건(신규선임)
3. 의안주요내용 - 세부내역 추가	제1호 의안) 임시주주총회 개최의 건 부의안건 1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [세부 내역은 추후 결정하는 것으로 한다] 1-2호 의안 : 감사 선임의 건 [세부 내역은 추후 결정하는 것으로 한다] 1-3호 의안 : 자본금 감소의 건(감자결정) [감자사유 : 결손금 보전을 통한 재무상태 개선] [감자비율 : 보통주식 75%] 제2호 의안) 기타사항 1. 기타 임시주주총회 진행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함 2. 임시주주총회에 부의안건은 사정변경에 따라 이사회 결의를 통해 추후 수정 또는 추가될 수 있음	제1호 의안) 임시주주총회 개최의 건 부의안건 1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1-1호 의안 : (주식)제 10조 신주인수권 조항 변경 제1-1-2호 의안 : (주식)제 11조 주식매수선택권 조항 변경 1-2호 의안 : 감사 선임의 건 제1-2-1호 의안 : 감사 고방선 선임의 건 1-3호 의안 : 자본금 감소의 건(감자결정) [감자사유 : 결손금 보전을 통한 재무상태 개선] [감자비율 : 보통주식 75%] 제2호 의안) 기타사항 1. 기타 임시주주총회 진행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함 2. 임시주주총회에 부의안건은 사정변경에 따라 이사회 결의를 통해 추후 수정 또는 추가될 수 있음

금번 임시주주총회의 부의 안건 "제1-1호 의안: 정관 일부 변경의 건"이 가결될 경우,

1.(주식) 제10조 신주인수권
제4항) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
제5항) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개 발, 생산o판매o자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
제6항) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관, 국내외 합작 또는 제휴법인, 개인에게 신주를 배정하는 경우

-> 4,5,6 조항에서 '발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내'의 문구가 삭제되어 회사가 필요로 하는 원활한 자본확충 가능

2. (주식) 제11조 주식매수선택권
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 5 범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택 권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

-> 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다로 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-18
	시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212(가산동,코오롱디지털타워에스턴 13층) 1306호 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안) 임시주주총회 개최의 건 부의안건 1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1-1호 의안 : (주식)제 10조 신주인수권 조항 변경 제1-1-2호 의안 : (주식)제 11조 주식매수선택권 조항 변경 1-2호 의안 : 감사 선임의 건 제1-2-1호 의안 : 감사 고방선 선임의 건 1-3호 의안 : 자본금 감소의 건(감자결정) [감자사유 : 결손금 보전을 통한 재무상태 개선] [감자비율 : 보통주식 75%] 1-4호 의안 : 이사 선임의 건 제1-4-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건(신규선임) 제1-4-2호 의안 : 사내이사 이선행 선임의 건(신규선임) 제1-4-3호 의안 : 사내이사 추광후 선임의 건(신규선임) 제1-4-4호 의안 : 사내이사 홍성호 선임의 건(재선임) 제1-4-5호 의안 : 사외이사 민경훈 선임의 건(신규선임) 제2호 의안) 기타사항 1. 기타 임시주주총회 진행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함 2. 임시주주총회에 부의안건은 사정변경에 따라 이사회 결의를 통해 추후 수정 또는 추가될 수 있음
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-11-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-26 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1970-10	3	신규선임	-서강대학교 경제학과 졸업 -유나이티드파트너스자산운용 이사
이선행	1975-11	3	신규선임	-성균관대학교 기계공학부 졸업 -KLC그룹 대표이사
추광후	1967-04	3	신규선임	-추광후세무회계사무소 대표 -(주)에스티알씨앤비 감사
홍성호	1973-02	3	재선임	-부경대환경공학 박사 -환경공학박사, 셀텍 부장 -(현) 비디아이 주식회사 신재생사업부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경훈	1969-04	3	신규선임	-인천대 경영학과 졸업 -SC저축은행 부장 -(주)비원이노베이션 부대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고방선	1969-12	3	신규선임	상근	-고려대학교 무역학과 졸업 -사단법인 한국음반산업협회 감사 -㈜유우일렉트로닉스 감사 -가율회계법인 이사