부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)마이크로프랜드 정기주주총회결과

마이크로프랜드 2023.03.31 14:39 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,870		- 매출액	38,244
	- 부채총계	9,898		- 영업이익	-5,229
	- 자본금	5,410		- 당기순이익	-3,921
	- 자본총계	52,972		*주당순이익(원)	-362
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (상근이사 1명) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2023.3.24) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 2023년도 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 2023년도 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임 의무를 면제받았습니다.
※관련공시		2023-02-28 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용호	1965-06	3	신규선임	연세대학교 기계공학 박사 전)현대자동차(주) 연구소 연구원 전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원 전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원 전)(주)마이크로프랜드 부사장 현)(주)마이크로프랜드 사장