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비씨엔씨(주) 주주총회소집결의
비씨엔씨 2024.02.26 16:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 경충대로 2697번길 263, 한국도자재단 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김돈한 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 서용칠 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김영진 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김돈한 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | ㈜미코엔에스피 대표이사 (1999.05~2003.05) 비씨엔씨㈜ 현 대표이사 (2003.06 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서용칠 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | Illinois Institute of Tech.(IIT) USA, 화학공학과 공학박사 (~1985.08) 한국원자력책임연구원 (1985.10~1994.02) US EPA 연구원 (2001.08~2003.08) 연세대학교 명예교수(1994.03~2021.02) |
(주)에코센스 (사외이사) |
| 김영진 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 한양대 법학석사 판사(서울서부지법, 서울중앙지법, 울산지법, 인천지법) (1998~2006) 변호사김영진 법률사무소 (2006.02~2008.01) 법무법인·특허법인다래변호사 (2008.02~2009.09) 법무법인 우면 구성원변호사 (2009.09 ~ 현재) |
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