부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

비씨엔씨(주) 정기주주총회결과

비씨엔씨 2023.03.29 17:01 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,413		- 매출액	80,050
	- 부채총계	32,444		- 영업이익	10,050
	- 자본금	6,184		- 당기순이익	8,719
	- 자본총계	73,969		*주당순이익(원)	733
나. 연결	- 자산총계	110,832		- 매출액	82,050
	- 부채총계	37,557		- 영업이익	11,579
	- 자본금	6,184		- 당기순이익	10,126
	- 자본총계	73,275		*주당순이익(원)	851
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근(사내)이사 1명선임, 상근감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 외부감사인 선임보고 제4호 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박진 신규선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 이인기 신규선임) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주 총회에 도입하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진	1966-10	3	신규선임	고려대학교 경영학 석사졸업(1994년) 대우경제연구소(1994년~2000년) 우리투자증권(LG) 리서치센터팀장(2002년~2014년) NH투자증권 해외주식부 부서장(2015년~2017년) 100세시대연구소장(2018년~2020년) (현)비씨엔씨㈜ 전무(2021년.11월~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인기	1962-11	3	신규선임	상근	고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년) 기획재정부세제실('93.08~'13.12) 국세청마포세무서장('15.12~'16.12) 국세청잠실세무서장('16.12~'17.12) 비씨엔씨㈜('19.12~'현재) 우리들제약㈜('20.06~현재