부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 비엘 정기주주총회결과

비엘 2023.03.31 14:28 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,632		- 매출액	22,004
	- 부채총계	22,783		- 영업이익	-8,812
	- 자본금	16,014		- 당기순이익	-28,277
	- 자본총계	43,849		*주당순이익(원)	-915
나. 연결	- 자산총계	148,417		- 매출액	100,413
	- 부채총계	81,096		- 영업이익	-14,617
	- 자본금	16,014		- 당기순이익	-33,739
	- 자본총계	67,321		*주당순이익(원)	-802
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 : 6 -기타비상무이사 : 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안:제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(박영철) ☞ 원안대로 승인 제3-02호 의안 : 사내이사(김태완) ☞ 원안대로 승인 제3-03호 의안 : 사내이사(이천수) ☞ 원안대로 승인 제3-04호 의안 : 사내이사(최상락) ☞ 원안대로 승인 제3-05호 의안 : 사내이사(강인선) ☞ 원안대로 승인 제3-06호 의안 : 사내이사(이도영) ☞ 원안대로 승인 제3-07호 의안 : 기타비상무이사 (박준형) ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-10 참고서류 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영철	1968-04	3년	재선임	- (주)비엘 대표이사(현) - 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장 - KONEX 코넥스협회 수석부회장 - (주)SDL 한국대표(전) - (주)ALPNET 아시아총괄(전) - (주)대우그룹 회장직속 해외사업PM(전) - 연세대학교 행정학 석사
김태완	1966-11	3년	신규선임	- 미국 컬럼비아대학교 의과대학 종신교수 (현) - 포항공과대학 생명과학과 겸임교수 (전) - 미국하버드 의과대학 및 메사츄세츠종합병원 조교수 (전) - 미국 럿거스대학 신경생물학 박사
이천수	1951-04	3년	신규선임	- (주)비엘 사장(현) - 슈넬생명과학(주) 대표이사(전) - ㈜광동제약 개발담당상무(전) - 한화그룹 의약사업부 담당이사 - ㈜대웅제약 의약품 개발부장 - 성균관대학교 약학대학(약사)
최상락	1966-12	3년	신규선임	- (주)비엘 전략기획실 전무이사(현) - SK바이오텍 경영지원실장(전) - SK바이오팜 신약개발연구팀장(전) - 서울대학교 미생물학과 석사
강인선	1967-12	3년	신규선임	- (주)비엘 경영지원본부 전무이사(현) - (주)비엘 경영지원본부장(전) - (주)비엘사이언스 CFO(전) - 연세대학교 경영학과 학사
이도영	1971-02	3년	신규선임	- (주)비엘 연구개발본부장(현) - 크리스탈지노믹스 수석연구원(전) - CG Pharma, US, Research Manager - University of Kansas, US Molecular Biology(Post Doctoral) - 종근당 선임연구원(전) - 인하대학교 화학과 박사
박준형	1971-03	3년	재선임	- 네이버(주) AI 기술개발 리더 (현) - 신세계 이마트 S-LAB CP (전) - SK planet 수석연구원 (전) - KT 책임연구원 (전) - 고려대학교 컴퓨터학과 학사