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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
에이자기관리부동산투자회사(주) 주주총회소집결의
에이리츠 2024.02.23 15:31 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실 (논현동, 건설공제조합) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 제1호 의안 : 제14기 감사 보고 제2호 의안 : 제14기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제3호 의안 : 제14기 영업 보고 제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제15기 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 제15기 차입계획 승인의 건 제4호 의안 : 이사(사외이사 1인) 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 변경의 건 제8호 의안 : 자산보관계약 체결의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 상기 부의안건 중 제7호 의안은 주주총회 특별결의 사항으로 의안 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임일수 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 2018~현재 에이리츠(주) 사외이사 - 2011~2013 한화투자증권 대표이사 - 2010~2011 푸르덴셜투자증권 대표이사 |
- |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 예 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 100 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 790,391,095 | |
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