부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이자기관리부동산투자회사(주) 정기주주총회결과

에이리츠 2023.03.27 18:01 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		89,299	- 매출액	790
	- 부채총계		55,813	- 영업이익	-1,925
	- 자본금		22,315	- 당기순이익	-1,372
	- 자본총계		33,486	*주당순이익(원)	-321
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			855,045,400
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 제13기 현금배당 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 제14기 사업계획 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 제14기 차입계획 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사(사내이사 1인) 선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제8호 의안 : 정관 개정의 건 →원안대로 승인 제9호 의안 : 자산보관계약(부동산) 체결의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '시가배당률'은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2022년 12월 21일 ~ 2022년 12월 27일)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 부동산투자회사 금전배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김춘희	1974-04	3	재선임	- 2011.01. ~ 현재 에이리츠(주) 경영관리본부장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
	100	100
4. 최근사업연도 매출액(원)	790,391,095