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알에스오토메이션(주) 주주총회소집결의
알에스오토메이션 2023.03.08 14:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태결과보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이강의 선임의 건 3-2호 : 사외이사 강석건 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 향후 공시될 주주총회소집공고문 또는 당사의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 2. 사회적인 코로나상황으로 인해 당사는 발열검사 및 동선확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회장소가 변경될 수 있습니다 |
|||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강의 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | (전) 삼성전자 생산기술 지원팀장 (전) 삼성전자서비스 경영지원팀장 (현) 알에스오토메이션㈜ 사업본부장 (겸) 알에스오토메이션㈜ 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석건 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | (학) 연세대학교 전자공학 박사 (전) 한국통신 부장 (전) 동양미래대학교 총장 |
해당사항없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 각 호와 관련된 기계설비공사업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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