부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)엘아이에스 (정정)유상증자결정(제3자배정)
엘아이에스 2022.07.28 11:32 댓글0
정 정 신 고 (보고)
| 2022년 07월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 18일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2022년 07월 29일 | 2022년 09월 30일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 2022년 08월 17일 | 2022년 10월 20일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 03월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘아이에스 | |
| 대 표 이 사 : | 장 석 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 91(호계동) | |
| (전 화)031-427-8492 | ||
| (홈페이지)http://www.liser.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)장 석 환 |
| (전 화)031-427-8492 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,653,927 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 23,268,260 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,999,998,468 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,884 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,093 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 9.97 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항 및 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제2항 제8호 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 09월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 10월 20일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 03월 18일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (사모, 1년간 전량 보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법
상기 신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 9.97%를 적용하여 발행가액을 산정한다. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.
2) 신주의 청약에 관한 사항
가. 청약일 및 납입일 : 2022년 09월 30일
나. 청약취급처 : 주식회사 엘아이에스 본점
다. 주금 납입처 : 하나은행 학동지점
3) 기타사항
가. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 교부일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다.
나. 본 유상증자 발행일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
다. 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 29,977,282 | 81,267,405,980 | 2,711 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 8,838,400 | 18,844,434,025 | 2,132 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 777,679 | 1,627,328,685 | 2,093 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,312 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,093 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 9.97 | ||
| 발행가액 | 1,884 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④ 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조의 개선, 신사업에의 진출을 위한 긴급자금조달, 기타 경영상 목적을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑦ 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 "경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여" 신주를 발행하는 경우 ⑧ 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 "경영상 자금조달을 위하여 국내외 금용기관, 법인, 개인, 사모투자전문회사, 창업투자회사 및 투자조합, 신기술사업금융회사 및 투자조합 등에게" 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. |
운영자금(매입채무 상환 등) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)야웨이 정밀레이저 코리아 | 최대주주 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함. | 2022.01.25. 제3자배정 유상증자(75억원) 납입 | 2,653,927 | - |
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