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(주)엔에스쇼핑 주주총회소집결의
엔에스쇼핑 2022.02.15 17:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 625 판교세븐벤처벨리 1단지 엔에스쇼핑동 1층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ■보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제 1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 김홍국 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤능호 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장덕순 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | - 하림그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤능호 | 1957-11 | 3 | 재선임 | (전) MBC 보도국 국장 경기도 선거방송 토론위원회 위원 (현) 엔에스쇼핑 사외이사 |
- |
| 장덕순 | 1951-07 | 3 | 신규선임 | (전) 한남대학교 개방이사 한일장신대학교 이사장 (현) 전주대학교 이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤능호 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) MBC 보도국 국장 경기도 선거방송 토론위원회 위원 (현) 엔에스쇼핑 사외이사 |
| 장덕순 | 1951-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한남대학교 개방이사 한일장신대학교 이사장 (현) 전주대학교 이사 |
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