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제이씨케미칼(주) 주주총회소집결의
제이씨케미칼 2023.03.03 16:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 제1호 보고 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31)영업보고 및 감사위원회보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 160원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 윤사호, 이윤희) 제4호 의안 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤사호 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 2022~현재 : 제이씨케미칼 이사회의장 2014~2021년 : 제이씨케미칼 대표이사 2012~2013년 : 삼미상사 대표이사 1982~2011년 : SK에너지/SK네트웍스 본부장 |
| 이윤희 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 2023~현재 : 제이씨케미칼 사장 2021~2022년 : 삼미상사 대표이사 1992~2020년 : SK에너지 본부장 |
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