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주식회사 나래나노텍 주주총회소집결의
나래나노텍 2024.02.13 17:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250, ㈜나래나노텍 복지관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 김민호 - 3-2호 : 사외이사 장현태 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 조진규 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민호 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜나래나노텍 경영총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장현태 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | (現) 경영컨설팅 (現) ㈔한국티오시협회 회장 (現) ㈜나래나노텍 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진규 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) 정동회계법인 (現) ㈜나래나노텍 감사 |
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