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주식회사 아셈스 주주총회소집결의

아셈스 2023.03.14 15:58 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 10시
2. 장소 부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동) 5층 식당
3. 의안 주요내용 1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
           - 제3-1호 : 사내이사 장지상 재선임의 건
           - 제3-2호 : 사내이사 장호식 재선임의 건
           - 제3-3호 : 사내이사 장경갑 재선임의 건
           - 제3-4호 : 사내이사 이재정 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장지상 1971-04 3년 재선임 - 1998.09~2001.06 고려물산 기술개발부문
- 2003.06~현재 ㈜아셈스 대표이사
장호식 1970-10 3년 재선임 - 2000.11~2004.08 대상㈜ 영업부문
- 2004.01~현재 ㈜아셈스 영업본부장
장경갑 1970-10 3년 재선임 - 1995.03~2003.10 고려물산 기술개발부문
- 2004.01~현재 ㈜아셈스 배합물류본부장
이재정 1967-05 3년 신규선임 - 1990.02~1909.06 ㈜세원 화공기술부문
- 2009.07~현재 ㈜아셈스 개발본부장, 총괄전무

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