아셈스 2022.03.14 15:15 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동) 5층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 박병준 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이상연 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이상연 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | - 현) ㈜아셈스 사외이사 - 현) 서울지방국세청 소속관악세무서납세위원 - 현) 동현회계법인 이사 - 전) 국무총리실 산하 산업기술연구회기관 평가위원 - 전) 삼일회계법인 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
박병준 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 현) ㈜아셈스 감사 동원회계법인 이사 - 전) 박병준 회계사무소 |
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