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주식회사 탑코미디어 주주총회소집결의
탑코미디어 2023.02.14 18:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층 (논현동, 두산빌딩) (주)탑코미디어 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기 (22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김수형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 황용현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 조상현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '상법 제368조의4 제1항'에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 도입). | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수형 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 前 쿠팡(주) 회계팀 - 現 (주)메타크래프트 사내이사 - 現 (주)탑코 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황용현 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | - 前 법무법인 해람 구성원 변호사 - 現 법무법인 대담 대표 변호사 - 現 용산세무서 국세심사위원회 위원 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상현 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | _ 前 바른회계법인 감사본부 상무이사 - 現 신한회계법인 감사본부 전무이사 |
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