부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)딜리 정기주주총회결과

딜리 2022.03.22 16:22 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,283		- 매출액	35,207
	- 부채총계	11,952		- 영업이익	1,988
	- 자본금	2,935		- 당기순이익	2,970
	- 자본총계	57,331		*주당순이익(원)	107
나. 연결	- 자산총계	69,338		- 매출액	35,276
	- 부채총계	12,264		- 영업이익	2,038
	- 자본금	2,935		- 당기순이익	3,046
	- 자본총계	57,074		*주당순이익(원)	110
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,111,474,440
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제26기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제26기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주 40원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이연구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김동률 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(1,563,139주)를 제외하고 계산한 금액입니다. - 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연구	1968-07	3	재선임	(주)딜리 사장
김동률	1974-02	3	재선임	(주)딜리 상무
김원철	1983-06	3	신규선임	(주)딜리 미등기이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현장	1960-08	3	재선임	비상근	- 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 - 정부출연연구기관 평가위원 - 예교지성회계법인 부대표