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(주)시큐브 주주총회소집결의
시큐브 2023.03.13 17:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 이종주 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나19 등 비상사태 발생 시 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종주 | 1965-01 | 2년 | 신규선임 | 동국대(원) 정보보호석사 고려대 전자공학 (前) 삼성전자(주) (前) 한국전자통신연구소 (前) 현대전자산업(주) (前) 텔슨전자(주)미국법인 (前) 한국파넷(주) (現) (주)시큐브 전무 |
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