부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

지에이치신소재(주) 주주총회소집결의

GH신소재 2023.03.14 13:21 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	오전09시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로4길 141-54
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 표준정관 반영 제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호 의안 :용인수 비상근감사 상근감사로 전환의 건 ※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 감사선임의 건은 당사 별도 자산총액이 1천억원 초과가 예상되어 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바 비상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건 입니다.
※관련공시	-