부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)피제이메탈 정기주주총회결과

피제이메탈 2023.03.27 15:26 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,095		- 매출액	269,048
	- 부채총계	52,038		- 영업이익	10,373
	- 자본금	12,402		- 당기순이익	5,782
	- 자본총계	61,057		*주당순이익(원)	233
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	135
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,348,454,815
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				- 제 1 호 의안 : 제 13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 135원) ▶ 원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 원경연) 제3-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 주영일 ) 제3-3 호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자: 김영진) ▶ 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일) ▶ 원안대로 가결 - 제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자: 김영진) ▶ 원안대로 가결 - 제 6 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:조동영) ▶ 원안대로 가결 - 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도금액: 10억) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원경연	1958-06	2	재선임	포스코P&S 상무*전무 포스코특수강전무 現 피제이메탈 대표이사
주영일	1974-11	2	재선임	풍전비철 해외영업팀장 피제이메탈 영업부장 現 피제이메탈 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영진	1961-12	1	재선임	포스코 ESM CFO(상무) 포스코 O&M CFO(전무)	(주)신동해홀딩스
조동영	1961-06	1	신규선임	삼성서울병원 행정부장 청주대 보건의료과학대학 겸임교수	-