부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)뉴로스 정기주주총회결과

뉴로스 2022.03.31 14:19 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,946		- 매출액	51,867
	- 부채총계	37,034		- 영업이익	1,590
	- 자본금	17,820		- 당기순이익	-11,011
	- 자본총계	48,912		*주당순이익(원)	-313
나. 연결	- 자산총계	101,292		- 매출액	53,132
	- 부채총계	48,096		- 영업이익	-971
	- 자본금	17,820		- 당기순이익	-8,603
	- 자본총계	53,197		*주당순이익(원)	-235
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	의견거절
				연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 - 상근이사 2명 - 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 정의동(신규선임) => 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 배호섭(신규선임) => 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사내이사 이태경(신규선임) => 원안대로 가결 제 2-4호 의안 : 사내이사 신승주(재선임) => 원안대로 가결 제 2-5호 의안 : 사내이사 조중용(신규신임) => 의결 정족수 부족으로 부결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근 감사 김태완(재선임) => 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태경	1963-10	3년	신규선임	前 암전정밀광학 (이사) 現 뉴로스 (블로워사업부장)
신승주	1964-12	3년	재선임	前 삼성전자 (수석연구원) 前 삼성전기 (수석연구원) 現 뉴로스 (연구소장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정의동	1948-04	3년	신규선임	前駐뉴욕 (재경관) 前 재정경제원 (공보관) 前 재정경제부 국고국 (국장) 前 초대 코스닥위원회 (상근위원장) 前 골른브릿지 (회장) 前 한국예탁결제원 (사장) 前 골든브릿지투자증권 (회장)	-
배호섭	1964-02	3년	신규선임	前 한국항공우주산업㈜ (부장) 前 아미노로직스 (상무) 前 휴니드테크놀러지스 (이사) 現 Sharp Avionics K (전무)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태완	1966-09	3년	신규선임	상근	제25회 공인회계사 자격취득 前 안건회계법인 (회계감사) 前 삼성증권, 교보증권 (기업공개) 現 뉴로스 (감사)