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(주)화신정공 주주총회소집결의
화신정공 2024.03.04 14:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 (1) 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※배당예정사항: 1주당 현금50원 (액면배당률: 50%, 시가배당률: 2.9%) (2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2)-1 감사위원이 되는 사외이사 배철환 선임의 건 (2)-2 감사위원이 되는 사외이사 손준수 선임의 건 (3) 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배철환 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사 |
- |
| 손준수 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철환 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사 |
| 손준수 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 변호사 |
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