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(주)화신정공 주주총회소집결의
화신정공 2023.03.03 13:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 (1) 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※배당예정사항: 1주당 현금40원 (액면배당률: 40%, 시가배당률: 2.6%) (2) 이사 선임의 건 (2)-1 사내이사 정서진 선임의 건 (3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3)-1 감사위원이 되는 사외이사 우종민 선임의 건 (3)-2 감사위원이 되는 사외이사 심재한 선임의 건 (4) 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원 없음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA 현)당사 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종민 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사 |
- |
| 심재한 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 독 Univ. of manheimPh.D 현)영남대 법학전문대학원 교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종민 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사 |
| 심재한 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 독 Univ. of manheimPh.D 현)영남대 법학전문대학원 교수 |
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