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비나텍주식회사 주주총회소집결의
비나텍 2023.03.13 17:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표(2022년1월1일~2022년12월31일) 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 성도경 재선임의건 -제3-2호의안 : 사내이사 김경철 선임의건 -제3-3호의안 : 사외이사 서한국 선임의건 -제3-4호의안 : 사외이사 라승용 선임의건 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의건 -제4-1호의안 : 감사위원회위원 서한국 선임의건 -제4-2호의안 : 감사위원회위원 윤성호 선임의건 -제4-3호의안 : 감사위원회위원 라승용 선임의건 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권부여승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | - (前) 대우전자부품 제조 및 영업팀장 - (現) 비나텍(주) 대이사 |
| 김경철 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | - (前) 대전도시철도공사 사장 - (現) 비나텍(주) COO |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | - (前) 전북은행장 - (現) 전북은행 고문 |
| 라승용 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | - (前) 전북대학교 석좌교수 - (前) 농촌진흥청장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | - (前) 전북은행장 - (現) 전북은행 고문 |
- |
| 라승용 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | - (前) 전북대학교 석좌교수 - (前) 농촌진흥청장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 전북은행장 - (現) 전북은행 고문 |
| 윤성호 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 - (現) 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수 |
| 라승용 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 전북대학교 석좌교수 - (前) 농촌진흥청장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수소연료전지 소재, 부품의 개발, 제조, 판매업 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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