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(주)아모그린텍 (정정)주주총회소집결의
아모그린텍 2020.03.09 15:38 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 김포시 사우동 259-3 김포시민회관 3층 다목적홀 | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 646-1 마리나베이 서울,1층 Marina Hall |
| -코로나19 감염병 우려로 기존 예약해둔 주주총회 장소에 대한 사용불가 통보를 받아 대체 장소로 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 646-1 마리나베이 서울, 1층 Marina Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | -부의 안건: 제 16기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항: (1)감사보고 (2)외부감사인 선임보고 (3)영업보고 (4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건: 제 1호 의안:제 16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안:정관 변경의 건 제 3호 의안:이사 선임의 건 -제 3-1호:사외이사 김창남 선임의 건 (사외이사 1명) 제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창남 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장 2009~2009 강릉세무서장 2010~2011 남양주세무서장 2012~2014 동안양세무서장 2015~현재 세무사 |
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