아모그린텍 2022.02.23 14:55 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 경기도 김포시 태장로795번길 151((장기동) 베니키아 레스트호텔 | ||
3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건: 제18기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의의안: 제1호 의안: 제 18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김병규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 : 감사 조병석 선임의 건(상근감사) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김병규 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 금속공학 박사 (현)(주)아모텍 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
조병석 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 상무 |