부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 태웅로직스 기타 경영사항(자율공시)

태웅로직스 2023.11.09 17:36 댓글0

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	상환전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항 1) 조정전 전환가액: 3,805원 2) 조정후 전환가액: 3,339원 2. 전환가능 주식수 변동 1) 미전환 상환전환우선주 발행총액: 29,999,962,011원 2) 조정전 전환가능 주식수: 7,884,352주 3) 조정후 전환가능 주식수: 8,984,714주 3. 조정사유: 시가하락에 따른 상환전환우선주 행사가격의 조정 1) 조정근거 본건 우선주 발행일 이후 3개월이 지난 시점부터 매 3개월마다 전환가격을 조정하고, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가액이 해당 조정일 직전의 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 :3,312.42원 ② 1주일 가중산술평균 주가 :3,129.09원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 :3,151.71원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 3,197.74원 ⑤ 최근일 종가 : 3,145원 ⑥ 기준주가(MIN ④,⑤) : 3,145원 ⑦ 최저 조정한도(최초 행사가액4,769원의 70%) : 3,339원 ⑧ 조정전 행사가액: 3,805원 ⑨ 조정후 행사가액:3,339원
3. 결정(확인)일자	2023-11-09
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사항은 시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다 나. 상기 상환전환우선주의 전환가능기간은 2024.05.09. ~ 2033.04.09.입니다. 다. 조정전 전환가액 3,805원은 2023년05월09일 발행한 상환전환우선주의 1차 전환가액 조정된 전환가액 입니다
※ 관련공시	2023-04-27 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주) 2023-05-08 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-상환전환우선주) 2023-08-09 기타 경영사항(자율공시)(상환전환우선주 전환가액 조정)