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코리아에프티(주) 주주총회소집결의

코리아에프티 2023.02.24 16:52 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-24
시간 오전 9시 30분
2. 장소 경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

   - 감사보고, 영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

   - 제1호 의안: 제13기(2022.01.01~2022.12.31)
                 연결/별도 재무상태표, 손익계산서
                 및 이익잉여금처분계산서(안)
                 승인의 건
                 * 현금배당 1주당 80 원

   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   
   - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사2명)
      제3-1호 의안 : 사내이사 김재산 선임의 건
      제3-2호 의안 : 사내이사 신춘호 선임의 건
     
   - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

   - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-24
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김재산 1959-08 3 재선임 - 현대자동차
- 만도
- (現)코리아에프티(주) 사장
신춘호 1961-08 3 재선임 - 코리아제록스
- 성광정밀
- (現)코리아에프티(주) 부사장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 인터넷 등 전자상거래를 통한 제품 판매업 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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