제닉 2022.03.28 13:48 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,401 | - 매출액 | 38,408 | |
- 부채총계 | 26,104 | - 영업이익 | -3,859 | ||
- 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -4,149 | ||
- 자본총계 | 19,297 | *주당순이익(원) | -605 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 45,410 | - 매출액 | 38,408 | |
- 부채총계 | 26,113 | - 영업이익 | -3,943 | ||
- 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -4,330 | ||
- 자본총계 | 19,297 | *주당순이익(원) | -632 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | 제21기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회 보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 제 21기 재무제표(별도 및 연결) 승인 보고(이사회 승인일: 2022.01.28) 2. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 동의 승인의 건 : 이사회 승인으로 보고로 진행 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 사내 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 구병양 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2022.01.28)에서 재무제표 등을 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다. - 연결 당기 순이익은 중단영업당기순손실 131,113,972원이 포함되어 있습니다. |
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※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
구병양 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | (전)솔브레인주식회사 경영기획팀 (현)(주)제닉사업본부장 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 스타트업 육성관련사업 창업기획자(액셀러레이터) 관련사업 |
사업 다각화 및 신규사업 진출 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
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