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(주)아이윈플러스 주주총회소집결의
아이윈플러스 2023.03.14 16:49 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)아이윈플러스 1층 학습실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제20기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 24.블록체인 플랫폼 개발사업 25.블록체인 연구개발업 26.ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 27.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 28.가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업 |
1)비영위 사업목적 2)관련 법령 개정에 따라 금융거래 등 업무제한 우려 |
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