KX 2023.03.13 17:47 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
시간 | 오전 09시 | ||
2. 장소 | 서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 사규 일부 변경 보고(변경사명 반영 등) 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 하승진 선임의 건 제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
하승진 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜케이엑스이노베이션 사내이사 전) ㈜우리두리 대표이사 법률상관리인 |
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