부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)삼기 정기주주총회결과

삼기 2023.03.28 16:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	404,392		- 매출액	470,225
	- 부채총계	295,634		- 영업이익	2,051
	- 자본금	3,834		- 당기순이익	-37,397
	- 자본총계	108,757		*주당순이익(원)	-985
나. 연결	- 자산총계	478,981		- 매출액	524,145
	- 부채총계	358,365		- 영업이익	11,468
	- 자본금	3,834		- 당기순이익	-27,607
	- 자본총계	120,616		*주당순이익(원)	-780
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 → 원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 가결 ▶ 제3호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제5호 의안 : 스톡옵션 부여 件 → 원안대로 가결 ▶ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결 ▶ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김치환	1981-02	3	재선임	서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주정엽	1975-10	3	재선임	상근	서울대학교 제이제이미디어웍스 대표 CP파트너스 現 삼기 감사