부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)삼기 주주총회소집결의
삼기 2023.03.13 16:42 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件 - 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件 - 제5호 의안 : 스톡옵션 부여 件 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치환 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주정엽 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 제이제이미디어웍스 대표이사 CP파트너스 現 삼기 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
