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(주)코이즈 주주총회소집결의
코이즈 2023.02.21 13:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업로146 본관 3층 메인홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제2-1호 의안 : 이사 조준호 신규선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2023년3월28일 제17기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준호 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | 前 코이즈에이씨티 관리팀 現 코이즈 구매팀 차장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 이차전지 소재의 개발·제조 및 판매업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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