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대정화금(주) 주주총회소집결의
대정화금 2023.02.20 10:59 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 대정화금(주) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 400원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 송기섭 (재)선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 석재화 (재)선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기섭 | 1941-09 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 회장 |
| 석재화 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 전무이사(관리총괄) |
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