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대정화금(주) 주주총회소집결의
대정화금 2022.02.22 10:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 대정화금(주) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 300원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 송영준 (재)선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 윤현조 선임의 건 제3호의안 : 감사 최성우 (재)선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 대표이사(2013 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현조 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 공인회계사,세무사 現 한울회계법인 파트너 前 인덕회계법인 회계사 |
한울회계법인 파트너 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성우 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 변호사 現 법무법인 매헌 변호사 |
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