부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)커넥트웨이브 정기주주총회결과

커넥트웨이브 2023.03.30 15:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	831,430		- 매출액	75,484
	- 부채총계	268,959		- 영업이익	1,251
	- 자본금	24,096		- 당기순이익	-13,296
	- 자본총계	562,471		*주당순이익(원)	-414
나. 연결	- 자산총계	978,031		- 매출액	452,615
	- 부채총계	367,782		- 영업이익	32,398
	- 자본금	24,096		- 당기순이익	21,246
	- 자본총계	610,249		*주당순이익(원)	229
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 [ 보고사항 ] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 1) 제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 강준호 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 7) 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인 8) 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 감자결정(자기주식 소각) 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강준호	1967-07	3	신규선임	서울대학교 체육교육과 스포츠경영학 교수 서울대학교 기획처장 SNU홀딩스(주) 이사	SNU홀딩스(주) 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 특수한 유형의 부가통신사업 - 보안인증사업		관련 사업 진행을 이한 정관 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-