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(주)커넥트웨이브 주주총회소집결의
커넥트웨이브 2023.03.14 15:49 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 와우산로 29길 42, 지하3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [ 보고사항 ] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 1) 제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 강준호 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 7) 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 8) 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-01-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강준호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 체육교육과 스포츠경영학 교수 서울대학교 기획처장 SNU홀딩스(주) 이사 |
SNU홀딩스(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 특수한 유형의 부가통신 사업 - 보안인증 사업 |
관련 사업 진행에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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