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(주)지엔씨에너지 주주총회소집결의
지엔씨에너지 2023.03.14 13:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오후2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양산로 43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정금액: 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 안병철 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장규식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 이영주 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제30기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜지엔씨에너지 대표이사 現 ㈜평택당진항개발 사내이사 現 ㈜캠비코리아 사내이사 |
| 장규식 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜지엔씨에너지 상무 前 ㈜코스탈파워 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜지엔씨에너지 감사 現 ㈜평택당진항개발 감사 現 한빛에너지㈜ 감사 |
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