부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)포메탈 정기주주총회결과
포메탈 2023.03.29 11:24 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,145 | - 매출액 | 69,600 | |
| - 부채총계 | 18,904 | - 영업이익 | 2,018 | ||
| - 자본금 | 6,012 | - 당기순이익 | 1,727 | ||
| - 자본총계 | 48,241 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 710,833,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1인 선임, 비상근 사외이사 1인 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 60원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의건 제2-1호 사내이사 오호석 재선임의 건 제2-2호 사외이사 한북한 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -.당사는 제38기 정기주주총회에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램에 참여하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오호석 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -미국공인회계사 -대우증권 -안진회계법인 -홍콩 Allard Partners -포메탈 사내이사 -포메탈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한부학 | 1952-09 | 3 | 재선임 | -국방과학연구소 -삼성코닝 -용인대학교 경영정보학과 교수 -포메탈 사외이사 |
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