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(주)포메탈 주주총회소집결의
포메탈 2023.02.24 16:32 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제38기 주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 (2022.01.01~2022.12.31) 현금배당 주당60원(\710,833,920) 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 오호석 선임의건 제2-2호의안:사외이사 한부학 선임의건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오호석 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한부학 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 국방과학연구소 - 삼성코닝 - 용인대학교 경영정보학과 교수 -現 (주)포메탈 사외이사 |
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