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(주)포메탈 주주총회소집결의
포메탈 2021.02.23 17:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9 시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | << 제 36기 주주총회 회의 목적사항 >> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) (현금배당 : 60원 예정) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 오세원 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 오세준 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의 4제1항에 의거하여 우리 회사는 2021년 제36기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표 도입) | |||
| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세원 | 1935-12 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 화학과 졸업 - 전 한국단조공업협동조합 이사장 - 전 (주)포메탈 대표이사 - 현 (주)포메탈 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세준 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 경영대학원 MBA 석사 - 삼성코닝정밀소재 부사장 - 현 (주)포메탈 감사 |
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