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모트렉스 주식회사 주주총회소집결의
모트렉스 2023.03.08 11:14 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단 4로 62-7 모트렉스 천안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김문규 신규 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2023년 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문규 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - LG 전자 부장 (90년 ~ 13년) - 모트렉스 전무 (13년 ~ 20년) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 및 기타 관련사업 16. 전기공사업 17. 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수 입, 개발, 제조 및 매매 |
- 전기차 충전기 사업을 위한 사업의 목적 추가 - 배터리 사업을 위한 사업의 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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