부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

모트렉스 주식회사 정기주주총회결과

모트렉스 2022.03.25 17:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	277,720		- 매출액	289,768
	- 부채총계	141,918		- 영업이익	18,068
	- 자본금	4,078		- 당기순이익	22,264
	- 자본총계	135,801		*주당순이익(원)	560
나. 연결	- 자산총계	452,968		- 매출액	436,702
	- 부채총계	319,736		- 영업이익	35,319
	- 자본금	4,078		- 당기순이익	11,558
	- 자본총계	133,232		*주당순이익(원)	298
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 1명 재선임 2. 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이형환 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서보신 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 주식 병합 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 임원 유족/장해 보상금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형환	1967-11	3년	재선임	- 현, 모트렉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보신	1957-01	3년	신규선임	- 전, 현대자동차 사장	-