부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)연우 정기주주총회결과

연우 2023.03.24 13:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	281,847		- 매출액	222,882
	- 부채총계	33,525		- 영업이익	447
	- 자본금	6,199		- 당기순이익	-1,647
	- 자본총계	248,322		*주당순이익(원)	-133
나. 연결	- 자산총계	293,638		- 매출액	234,738
	- 부채총계	46,355		- 영업이익	1,283
	- 자본금	6,199		- 당기순이익	371
	- 자본총계	247,283		*주당순이익(원)	30
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 기타비상무이사 1명 (원승찬)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				* 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 : 원승찬) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원승찬	1981-10	3	신규선임	참 회계법인 회계사 레드덕 전략기획팀 한국콜마 이사 HK이노엔 상무 현) 한국콜마홀딩스 기획그룹 상무