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에이치엘비테라퓨틱스(주) 주주총회소집결의
HLB테라퓨틱스 2024.02.28 16:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건[주식배당 주당 0.035주] 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 신창섭 선임의 건 (신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(재선임) 제3-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행) 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용하여 투자자분들의 소중한 의결권을 행사하여 주시기를 바랍니다. 2. 제3호 의안은 이사의 임기를 3월로 맞추기 위함이며, 사임 후 재선임 예정입니다. ※ 실제 임기만료일은 2024년 11월 16일입니다. 3. 제4호 의안은 상법 제410조(*)에 의거하여 감사의 남은 임기와 관련 없이 3년 내의 최종의 결산기는 임기 내에 있었던 최종의 결산기를 의미하므로 2024년 11월에 임기가 만료되더라도 당사 결산월은 12월이므로 최종 결산기는 2023년 입니다. 이에 따라 상근감사의 경우 금번 정기주주총회에서 재선임하고자 합니다. *상법 제410조 : 감사의 임기는 "취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시 까지"입니다. 4. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고"와 "의결권대리행사권유참고서류" 공시를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-20 주식배당결정 2023-12-26 주식배당결정 2023-12-26 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안기홍 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) 대표이사 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 ㈜약진통상 관리총괄 전무이사 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 에이치엘비(주) 대표이사 회장 Elevar Therapeutics,Inc 이사 에이치엘비제약(주) 이사 Immunomic Therapeutics,Inc 이사 에이치엘비생명과학(주) 이사 |
| 임창윤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 에이치엘비그룹 부회장 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 에이치엘비파워(주) 대표이사 포세카그룹 전략기획실 전무이사 대성그룹 구조조정본부 이사 동부증권 IB사업부 부장 |
| 신창섭 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) CFO 휴젤(주) 이사 (주)대웅제약 재무팀장 충정회계법인 Senior Manager 삼일회계법인 Manager |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정상 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 전주대 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 (주)지에스씨알오 대표 |
(주)지에스씨알오 대표 |
| 김재훈 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 법무법인 랜드마크 대표 국세청 법무과장 |
법무법인 랜드마크 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김역동 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) 상근감사 신한캄보디아현지법인 사외이사 신한은행 중국 동사회의장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업 - 기타식료품 제조 및 판매업 - 세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업 |
- 콜드체인 사업의 일환 중 건강기능식품,기타식료품 제조 및 판매업 사업목적 추가 - 신약개발 사업의 일환 중 관련 사업목적 추가 - 기존 명시된 사업의 확장에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 위 각항에 부대되는 사업일체 |
- 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 각호에 부대되는 사업일체 |
- '위 각호'의 경우 사업목적 全 항목을 뜻 하는게 아닌 바로 위 항목을 한정하는 것으로 해석됨에 따라 '위 각호'를 '각호'로 목적 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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