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(주)지트리비앤티 (정정)주주총회소집결의
지트리비앤티 2021.03.03 13:23 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-12-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 가.부의안건 1.제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) 2.제2호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 3.제3호 의안: 감사 선임의 건(세부내역 미확정) |
가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 장시영 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 구한승 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 우성식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 상근감사 윤재철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공시할 예정입니다 | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 본문참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 본문참조 |
| 감사선임 세부내역 | - | 본문참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 지트리비앤티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 장시영 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 구한승 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 우성식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 상근감사 윤재철 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장시영 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 웰니스바이오㈜사장/연구소장 - 젠큐릭스㈜부사장 겸 ㈜엔젠바이오대표이사 - 보령제약㈜상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구한승 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | - 現 사단법인글로벌메디컬(Global Medical) 이사 - 한국외과연구재단 이사 - 어린이재단 이사 |
사단법인 글로벌메디컬(이사) |
| 우성식 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 국민대학교 겸임 교수 - 유니젠 연구소장(CTO), 최고운영책임자(COO) - 건국대학교 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재철 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 베이사이드프라이빗에쿼티 전무 - (주)엘티피코리아 상무 - (주)파미셀 전무이사 |
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