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(주)휴맥스 주주총회소집결의
휴맥스 2023.03.15 15:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 보고: 제14기 감사 보고 제2호 보고: 제14기 영업 보고 제3호 보고: 제14기 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정성민 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정현채 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1971-02 | 3 | 재선임 | ·서울대학교 경제학과 졸업 ·예금보험공사 청산관리부 ·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO,㈜휴맥스 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현채 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ·고려대학교 경영학과 졸업 ·한화증권 강남지역본부장 ·Smartradar System 비상근 감사 ·現 ㈜휴맥스 상근감사 |
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