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(주)아이패밀리에스씨 주주총회소집결의
아이패밀리에스씨 2024.02.14 15:14 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 사옥 1층 대회의실 -서울 송파구 동남로122 COLLECTED빌딩 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안: 제 24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금: 158원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김성현 재선임의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 이치훈 재선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성현 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | [학력] -서울대 건축학과 졸업(`94) -서울대 대학원 건설경영(`01) [경력] -대림산업(주)(`93-`98) -(주)싸이디자인 대표이사(`05-`18) -(주)그리고네트웍스 대표이사(`11-`19) -(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`00-현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이치훈 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | [학력] -루이스앤클라크대학교 미술역사(`97) -그랜드캐니언대 대학원 MBA(`11) [경력] -홀오브드림스 대표이사(`98-`14) -바즈인터내셔널 대표이사(`19-현재) |
바즈인터내셔널 대표이사 |
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