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(주)아이패밀리에스씨 주주총회소집결의
아이패밀리에스씨 2023.02.16 14:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 사옥 1층 대회의실 -서울 송파구 동남로122 COLLECTED빌딩 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안: 제 23기(2022.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금: 63원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 이정석 선임의 건 ○제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 비상근감사 김영진 선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정석 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | [학력] 94.03 ~ 02.02 카이스트 전기 및 전자공학과 학사 02.03 ~ 04.02 카이스트 산업공학과 석사(인간공학) 12.03 ~ 14.02 경희대학교 경영학 박사 [경력] 04.02 ~ 05.01 삼성전자 DM 총괄 디지털프린터 사업부 연구원 05.02 ~ 07.11 LG전자 전자기술원 주임연구원 07.11 ~ 11.04 LB인베스트먼트 VC 투자 심사역 11.04 ~ 15.02 (주)LS 사업전략팀 부장 13 ~ 19 토스 CFO(등기이사, 감사) 15.03 ~ 16.06 제일기획 신사업투자 팀장 16.12 ~ 17.05 이스톰㈜ CFO(이사) 17.04 ~ 17.11 비에이파트너스 상무이사 2021.04 ~ 현재 현)노느니특공대엔터 부대표 2017.12 ~ 현재 현)어센도벤처스 대표이사 |
어센도벤처스 대표이사/ 노느니특공대엔터 부대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | [학력] 79.03 ~ 86.02 경희대학교 전자공학과 학사 91.03 ~ 06.06 (주)팬택앤큐리텔 사장 [경력] 06.06 ~ 현재 현)(주)팬택미디어 사장, (주)팬택네트 사장 |
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